Alle Informationen zu:

Name	Dolphin Technologies (India) Private Limited
Adresse	5-10-173 Fateh Maidan Road 1st Floor Vasanth Chambers Hyderabad
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC028480 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	15. Juni 2008
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Quelle: Companies House

Bhatt, Sudhir 9 Sardar Nagar, Rajkot, Gujarat 360001, India Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2008 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Business Rolle: Director Nationalität: Indian

Canchi, Srikanth Sbh Colony, Gaddiannaram, Hyderabad 500 060, India Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2008 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Business Rolle: Director Nationalität: Indian

Raval, Harshad Near Old Poer House, Dhrangadhra, Dist. Surendranagar, Gujarat 36310, India Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2008 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Business Rolle: Director Nationalität: Indian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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