Alle Informationen zu:

Name	Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
Adresse	Po Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road Grand Cayman Ky1-1205
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC024571 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Banham, Mark Richard Levington, Ipswich, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2009 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cross, Trelawny Robert Levington, Ipswich, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2009 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kwok, Peter Trimley St. Martin, Felixstowe, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2006 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Galligan, Derek Stuart Levington, Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Xiao, Buzhou Wanchai, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Ye, Jianping Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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