| Name |
A&D Tiling Services LTD |
| Adresse |
C/O Simply Tax Advisory Limited Unit 311, Canalot Studios
222 Kensal Road, Ladbroke Grove
London
W10 5BN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12678081 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 17. Juni 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ganjuc, Andrei
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2020
Geburtsdatum: 11.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ganjuc, Aliona
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.06.2020
Löschung: 01.12.2020
Geburtsdatum: 04.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ganjuc, Andrei
222 Kensal Road, Ladbroke Grove, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2020
Geburtsdatum: 11.1983
Beschäftigung: Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian