Name |
Packhorse LTD |
Adresse |
Unit 7, Reynolds Business Park Stevern Way Fengate Peterborough Cambridgeshire PE1 5EL
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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FB Name |
Packhorse Limited
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Firmenbuch-Nummer |
06248716 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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Branche (ÖNACE) | 16240 - Herstellung von Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Brogaard, Lars
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2017
Geburtsdatum: 05.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brogaard, Lars
Stratford Tony, Salisbury, Wiltshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2007
Geburtsdatum: 05.1955
Beschäftigung: Tour Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Danish
Gor, Shailesh Suryakant
Greenford, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2007
Geburtsdatum: 08.1953
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British