Alle Informationen zu:

Name	Pink PIG Loans Limited
Adresse	1A First Floor Offices Stanwell Road Penarth CF64 2AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05933371 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Truffle Group Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2021 Companies House Nummer: 13176181 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rainbird, Emma Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2021 Löschung: 19.05.2021 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rainbird, Emma Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.09.2017 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Rainbird, James Ronald William Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.02.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Y3s Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2016 Löschung: 12.02.2021 Companies House Nummer: 06743601 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rainbird, Emma Stanwell Road, Penarth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Rainbird, James Ronald Stanwell Road, Penarth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2006 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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