Alle Informationen zu:

Name	Global Relief Initiative
Adresse	Berkeley Square London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07445365 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. November 2010
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Agrawal, Sajan Kumar Berkeley Square, London Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2010 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Company Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Back, Athene Berkeley Square, London Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Vice President - Tax And Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Bhatia, Amit Berkeley Square, London Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2010 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director/limited Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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