Alle Informationen zu:

Name	Danieli Property Investments Limited
Adresse	Patrick House Gosforth Park Avenue Gosforth Business Park Newcastle Upon Tyne NE12 8EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06884318 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. April 2009
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Danieli Developments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Danieli Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2022 Companies House Nummer: 06599929 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Winch, Neill Aidan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.09.2022 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Winch, Donna Gosforth Business Park, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2018 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Winch, Neill Aidan Gosforth Business Park, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2009 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Proposed Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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