| Name |
Start Global Trade LTD |
| Adresse |
3rd Floor, 120 Baker Street
London
W1U 6TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12512642 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46110 - Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bondar, Ilja
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2021
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Kovalenko, Artem
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2020
Geburtsdatum: 12.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Coddan Secretary Service Limited,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2020
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Kovalenko, Artem
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2020
Geburtsdatum: 12.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian