| Name |
Capital Trust Group Limited |
| Adresse |
37th Floor
1, Canada Square
London
E14 5AB
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12093063 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Narayn, Siva
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2019
Geburtsdatum: 06.1969
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Narayn, Siva
Sutton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2019
Geburtsdatum: 06.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Narayn, Siva
Sutton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2019
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Capital Market Association
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2024
Companies House Nummer: 15655331
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Paiy LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2024
Companies House Nummer: 15644713
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%