Alle Informationen zu:

Name	Alpadia UK Limited
Adresse	Palace House 3 Cathedral Street London SE1 9DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09146276 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Kaplan U.K. Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Companies House Nummer: 04678712 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Heverald Groupe Sa Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2019 Löschung: 11.07.2019 Companies House Nummer: Che-109.107.863 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Siegenthaler, Patrick Serge Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vadi, Alain Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Isaac, Gareth Roger London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, David London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Toselli, Ugo Jean Victor London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2023 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

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