Alle Informationen zu:

Name	Alavi Limited
Adresse	C/O Accounted For Ltd, Unit 2 Riverbridge Business Centre Rhymney River Bridge Road Cardiff CF23 9FP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05914214 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Abedi, Mana Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2017 Geburtsdatum: 11.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB Abedi Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.09.2016 Löschung: 31.07.2017 Companies House Nummer: 06799613 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Alavi, Pouria Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 29.09.2016 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Ansari, Mercedeh Jaber Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 29.09.2016 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Abedi, Mana Rhymney River Bridge Road, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Chartered Accoutant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Alavi Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (1)