Alle Informationen zu:

Name	Partnership Agreement LTD
Adresse	14/2E Docklands Business Centre 10-16 Tiller Road London E14 8PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12450581 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ball, Oscar Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2023 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dupont, Jacques Bernard Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Charov, Sergei Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2020 Löschung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Shiranov, Mikhail Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2020 Löschung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dupont, Jacques Bernard Tours, France Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Shiranov, Mikhail Apt 64, Moscow, Russia Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Russia Nationalität: Russian

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