Alle Informationen zu:

Name	Sweets 'N' Treats Limited
Adresse	63B High Street Hartley Wintney Hook RG27 8NY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07705126 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	47240 - Einzelhandel mit Back- und Süßwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Naughton, Frances Ann Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Broomham, Susan Kathryn Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2016 Löschung: 28.10.2016 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Duffield, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2016 Löschung: 13.06.2019 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Fay, Kelvin Elliott Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2016 Löschung: 28.10.2016 Geburtsdatum: 01.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Naughton, Frances Ann Hartley Wintney, Hook, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Sweets 'N' Treats Limited

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