Alle Informationen zu:

Name	Proaktive Risk Group Limited
Adresse	Proaktive House Sidings Court Doncaster DN4 5NU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03059472 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Proaktive Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2017 Companies House Nummer: 10842182 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Whiteley, Jonathan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.10.2017 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whiteley, Terry Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.10.2017 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Edgeley, Michael David Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Laycock, Ian Doncaster, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 22.05.1995 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Money, Timothy John London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morley, Andrew Doncaster, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2009 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Jitendra Doncaster, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2022 Rolle: Secretary

Williams, Philip John London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cooling, Joanne White Rose Way, Doncaster, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2018 Löschung: 04.03.2025 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Clear Risk Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04812139 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Proaktive LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04323903 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Proaktive Risk Group Limited

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