Alle Informationen zu:

Name	Casati Holdco (UK) Limited
Adresse	65 Grosvenor Street London W1K 3JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15364337 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	20. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (5)

Quelle: Companies House

Blijleven, Wesley Amsterdam, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Marcone, Lorenzo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2024 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Perez-Lecumberri, Javier London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Van Vliet, Robert Jasper London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Bhattacharjee, Tarun London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2023 Löschung: 19.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Casati Holdco (UK) Limited

Schnellzugriff

Officers (5)