Alle Informationen zu:

Name	Mountain ASH Limited
Adresse	The Rowans Whalley New Road Blackburn
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02655732 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Dudley, Sabina Liverpool, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 03.12.1991 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Landlady Rolle: Director Nationalität: British

Frost, Veronica Anne In The Garden Of The Beeches Nursing, Chorley, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 03.12.1991 Geburtsdatum: 04.1936 Beschäftigung: Nursing Home Matron Rgn Rolle: Director Nationalität: British

Margerison, Joan Blackburn, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 03.12.1991 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Nationalität: British

Margerison, Stephen Keith Blackburn, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 03.12.1991 Geburtsdatum: 07.1948 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Nationalität: British

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