| Name |
North END Estates LTD |
| Adresse |
32 Paget Road
London
N16 5NQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11349865 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Berryvilla Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2018
Companies House Nummer: 00586955
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Berryvilla Investments Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.05.2018
Löschung: 10.05.2018
Companies House Nummer: 00586955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Stroh, Blima Blanche
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.05.2018
Löschung: 01.07.2018
Geburtsdatum: 07.1952
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Springer, Joseph Isiah
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Stroh, Blima Blanche
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2018
Geburtsdatum: 07.1952
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: American