Alle Informationen zu:

Name	CHB FIC
Adresse	14 Gowers Walk London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12320101 Companies House Eintrag ansehen
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Best, Charles Andre Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2020 Geburtsdatum: 10.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Coley, Helen Louise Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2020 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Best, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2019 Löschung: 24.02.2020 Geburtsdatum: 06.1937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Best, Naemi Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2019 Löschung: 24.02.2020 Geburtsdatum: 06.1935 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Eight Four Two Trustees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2019 Löschung: 24.02.2020 Companies House Nummer: 10678853 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Best, Anthony London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 06.1937 Beschäftigung: Non-Executive Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Best, Naemi London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 06.1935 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Eight Four Two Trustees Limited, Summit House 170 Finchley Road, London, United Kingdom, NW3 6BP Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Rolle: Director

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