| Name |
Syrian Community LTD |
| Adresse |
65 Pant Glas
Cardiff
CF23 7EW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15334821 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 8. Dezember 2023
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| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
85100 - Kindergärten und Vorschulen
85200 - Grundschulen/Volksschulen
85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Assa, Mamduh
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2023
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Otri, Sameh
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2023
Geburtsdatum: 04.1973
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Assa, Mamduh, Dr
Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Syrian
Otri, Sameh, Dr
Cardiff, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British