Alle Informationen zu:

Name	London Wharf Property Limited
Adresse	5 New Street Square London EC4A 3TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10543169 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Balghonaim, Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2016 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Balghonaim, Khalid Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2016 Geburtsdatum: 01.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Balghonaim, Mishari Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2016 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Balghonaim, Thamer Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2016 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Balghonaim, Ibrahim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2016 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Balghonaim, Mishari Ibrahim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2017 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Taylor Wessing Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2016 Rolle: Secretary Nationalität: British

Balghonaim, Thamer Ibrahim London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2017 Löschung: 24.01.2024 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

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