Alle Informationen zu:

Name	Afra International Limited
Adresse	Office 4 3/F Coachworks Arcade Northgate Street Chester CH1 2EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14071668 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Eslamian, Alireza Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Koupaei, Mehmet Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Sovereign Trustee Services Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2022 Löschung: 27.04.2022 Companies House Nummer: 11869012 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rocca, Josephine Ellen Northgate Street, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sovereign Directors Ltd, Douglas, Isle Of Man, Isle Of Man Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Rolle: Director

Stobie, Stuart Milburn Macdonald Chester, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2022 Löschung: 15.04.2024 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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