Alle Informationen zu:

Name	Oakwood Associates Financial Consultancy LTD
Adresse	Cawley Place 15 Cawley Road Chichester PO19 1UZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05302336 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Whitehouse, Edward Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Whitehouse, Thomas Christopher Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Whitehouse, Christopher Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.05.2019 Geburtsdatum: 12.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Whitehouse, Elizabeth Pauline Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.05.2019 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Whitehouse, Edward Jonathan Chichester, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitehouse, Thomas Christopher Chichester, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitehouse, Christopher Thomas Chichester, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2016 Löschung: 07.05.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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