Alle Informationen zu:

Name	Swap Bots LTD
Adresse	24 Hardman Street Liverpool L1 9AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09845580 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	32409 - Herstellung von Spielwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Draw & Code Ltd. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07345725 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Brewitt, John Giacomo Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.01.2020 Geburtsdatum: 06.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cooper, Andrew Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2020 Löschung: 20.01.2020 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cooper, Andrew Joseph Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2015 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Creative Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Keefe, John Alexander Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2015 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brewitt, John Giacomo Liverpool, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2016 Löschung: 25.11.2019 Beschäftigung: Business Development Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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