Alle Informationen zu:

Name	The Online Souk UK LTD
Adresse	Office 15, C/O Z.S.N Accountancy Services 321 - 323 High Road Romford RM6 6AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13222384 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Februar 2021
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Nazmul Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ahmed, Nizamul Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ali, Mujaid Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tahid, Abdul Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Nazmul Romford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Assistant Director Of Business Supp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahmed, Nizamul Romford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ali, Mujaid Romford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tahid, Abdul Romford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: It Support Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The Online Souk UK LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)