Alle Informationen zu:

Name	Paragon Group Limited
Adresse	Lower Ground Floor, Park House, 16/18 Finsbury Circus London EC2M 7EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05258175 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten 63120 - Webportale 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Shelfco (NO. 3002) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Crean, Patrick James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Investment (Paragon) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08645500 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Cahill, Richard Joseph Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2014 Rolle: Secretary

Crean, Patrick James Dublin 16, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2004 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Loane, Nelson Dublin, Dublin D16x8c3, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2016 Geburtsdatum: 09.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Rogers, John London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Irish

Salmon, Laurent Thierry Dublin 16, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2004 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: French

Shine, Sean Aongus London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB Giml Investments 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2023 Companies House Nummer: 14888407 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more