| Name |
Unicorno LTD |
| Adresse |
Trojan House, Top Floor
34 Arcadia Avenue
London
N3 2JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07113200 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Dezember 2009
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bastian, Doreen
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Brandis, Renate
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brandis, Renate
Potsdam, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2009
Geburtsdatum: 09.1953
Beschäftigung: Ingenieur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German
Kruemmel Rechtsanwaltsgesellschaft Mbh,
30 B Stolper Strasse, Hohen Neuendorf, Germany, 16540
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2019
Rolle: Secretary