Alle Informationen zu:

Name	OWL and Pussycat Centre LTD
Adresse	37 Broad Street Peterhead AB42 1JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC388781 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	The Gemini Foundation LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Seaton, William Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sievewright, Diana Margaret Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hickling, Ruth Alison Maud, Peterhead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2010 Rolle: Secretary

Seaton, William Andrew Peterhead, Aberdeenshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2013 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Landscape Gardener Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hoppe, Hilary Zoe Peterhead Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2014 Löschung: 28.05.2016 Beschäftigung: Successful Business Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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