Alle Informationen zu:

Name	Nosaperio Limited
Adresse	31A Bravington Road London W9 3AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14231597 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	63120 - Webportale 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Alenezi, Abeer Mohammed Frhan 4832 Al Malqa Dist, Riyadh, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2022 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Alshammari, Mohammed Obaid Sameer 7824 Al Yasmeen Dist, Riyadh, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Dardanian Consulting Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2022 Rolle: Director

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