Alle Informationen zu:

Name	GLP Systems EOT Trustee Limited
Adresse	45 Queen Street Deal CT14 6EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16317718 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Chia, Stephen Kha Yin Deal, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2025 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cook, Jac Morgan Deal, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2025 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Higson, Peter Deal, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2025 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scott, Anthony Allan Deal, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2025 Beschäftigung: Chartered Engineer And Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Yeo, Karl Richard Deal, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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GLP Systems Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2025 Companies House Nummer: 15011168 Art der Kontrolle

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