Alle Informationen zu:

Name	Aeros Logistics LTD
Adresse	2 The Facade London Road Reigate RH2 9QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12980773 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Oktober 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis 52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barofka, Jack Stephen David Victor Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Porto, Carmine Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Carter, Terry Makay Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2020 Löschung: 15.05.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Barofka, Jack Stephen David Victor Horley, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Porto, Carmine London Road, Reigate, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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