Alle Informationen zu:

Name	DHL Management Services Limited
Adresse	Southern Hub, Unit 1 Horton Road Colnbrook Slough SL3 0BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02060689 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	2. Oktober 1986
Jahresabschluss	SMALL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Dhl Distribution Holdings (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00192571 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Steisel, Roland Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Trawny, Peter David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Fink, Steven Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kuberka, Tina Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2017 Löschung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fink, Steven Bracknell, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2015 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kuberka, Tina Alexandra Colnbrook, Slough, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2017 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Hr Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Trawny, Peter David Colnbrook, Slough, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2002 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Tax Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: British

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