Alle Informationen zu:

Name	Infinity International Services of London Limited
Adresse	80 Coleman Street London EC2R 5BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09305840 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Rodriguez Garcia, Jose Gregorio Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2016 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Schilling Soto, Juan Ernesto Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2016 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rodriguez Garcia, Jose Gregorio Urbanizacion Valles De Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2014 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan

Schilling Soto, Juan Ernesto San Diego, Valencia, Carabobo, Venezuela Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2014 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Business Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Swiss,Venezuelan

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