| Name |
MAX-LED LTD |
| Adresse |
42 Tynemouth Close
Coventry
CV2 1QJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08711373 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. September 2013
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Papuga, Marek
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.09.2016
Geburtsdatum: 03.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Papuga, Marek
Coventry, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2013
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish
Papuga, Tomasz Robert
Coventry
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2016
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish