Alle Informationen zu:

Name	Hegarty (Peterborough) Limited
Adresse	48 Broadway Peterborough PE1 1YW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07083528 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Baker, Gregory Richard Peterborough, Cambs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2009 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Beesley-Hewitt, Andrea Peterborough, Cambs Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Heeler, Andrew Peterborough, Cambs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2009 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hornsby, Andrew Paul Peterborough, Cambs Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2018 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Kalbinder Peterborough, Cambs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2009 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sutherland, Ashley Nicole Peterborough, Cambs Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Plummer, Joy Ann Peterborough Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2019 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rowcliffe, Sean Christopher Peterborough, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.11.2009 Löschung: 12.04.2024 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB HBD Wealth Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Companies House Nummer: 15717229 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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