Alle Informationen zu:

Name	Nephila Syndicate Services Limited
Adresse	Walsingham House 35 Seething Lane London London EC3N 4AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08337537 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Nephila Advisors (UK) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Collis, Charles Grant Ross London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2013 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bermudian

Garrod, Christopher George London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2013 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: Bermudian

Glassman, Steven Mark London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2012 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: American

Henderson, Neil London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: British

Taylor, Laura Ann Kirsten London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2012 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: Canadian

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