Alle Informationen zu:

Name	Monetley LTD
Adresse	77 Coleman Street London EC2R 5BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10978538 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Moneteley LTD Fortyseven United Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Mrcr Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2023 Companies House Nummer: He 397265 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Astapciks, Igors Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2017 Löschung: 09.09.2020 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Lapkovskis, Dimitrijs Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2020 Löschung: 20.02.2023 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Malins, Aleksandrs Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2017 Löschung: 09.09.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Armstrong, Megan Linsey London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kozyakov, Petr London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2024 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Russian

Burrett, Lindsay Simon London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2023 Löschung: 10.10.2024 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Monetley LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)