| Name |
OPQ Limited |
| Adresse |
152-154 Coles Green Road
London
NW2 7HD
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04490718 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
|
| Gründungsdatum | 19. Juli 2002
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Stern, Andrew Howard
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.08.2022
Geburtsdatum: 08.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Stern, James Paul Otto Lothar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 17.08.2022
Geburtsdatum: 07.1931
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gale, Louise Rachel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2002
Geburtsdatum: 12.1963
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Stern, Andrew Howard
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2002
Geburtsdatum: 08.1962
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British