| Name |
VE Clothing LTD |
| Adresse |
Mill House Church Road
Meole Brace
Shrewsbury
SY3 9HQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12418749 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Jänner 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Neville, Clementine Martha
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2020
Geburtsdatum: 07.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Neville, Haydn Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2020
Geburtsdatum: 11.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Neville, Clementine Martha
Meole Brace, Shrewsbury
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2020
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Company Secretary/director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Neville, Haydn Richard
Meole Brace, Shrewsbury
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2020
Geburtsdatum: 11.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British