Alle Informationen zu:

Name	Specialist Risk Europe Limited
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC028204 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	16. September 2007
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Dignam, Keith Dublin 2, Do2y221, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2020 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Downey, Warren Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gilton, Lisa Dublin, D02y221, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

O'Connor, Stephen Patrick Lesson Park, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2008 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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