Alle Informationen zu:

Name	Circulo Group LTD
Adresse	721 Edenfield Road Rochdale OL11 5SX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13239736 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

O'Hare, Simon Gordon Rochdale, England Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saunderson O'Hare, Kathryn Elizabeth Rochdale, England Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saunderson, Andrew Arthur Charles Upper Cumberworth, Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saunderson, Teresa Kathleen Upper Cumberworth, Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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