Alle Informationen zu:

Name	Traust Topco Limited
Adresse	231 Higher Lane Lymm Cheshire WA13 0RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13674912 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Anderton, Colin James Lymm, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Carney, Christopher John Lymm, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gattolin, Elena Lymm, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Hoban, John Lymm, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kaczmarska, Lucy Marie Lymm, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Clare Bernadette Lymm, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ellis, Kieron Gordon Lymm, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2021 Löschung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Traust Midco 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Companies House Nummer: 13675133 Art der Kontrolle

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