Alle Informationen zu:

Name	Sheaf Investment Company Limited
Adresse	Ashmount Smalldale Bradwell Hope Valley S33 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00593207 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Procter, Julia Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Talbot, Catherine Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Procter, Julia Bradwell, Hope Valley, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2010 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Talbot, Catherine Bradwell, Hope Valley, England Status: Aktiv Eintragung: 28.01.1992 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Office Manageress Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Talbot, Stephen James Bradwell, Hope Valley, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2010 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Retired Policeman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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