Alle Informationen zu:

Name	Croydon Logistics Limited
Adresse	5 Queensway Croydon CR9 4DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00574704 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr 52103 - Lagerei 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Pardesir Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Chanel Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00203669 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Diawara, Fanta Ouka London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Gaff, Paul Stuart Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Gaff, Paul Stuart Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2014 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lilley, Andrew Brian Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2006 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wertheimer, Gerard Paul Philippe Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Dekkers, Pia Marie Therese Croydon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2014 Löschung: 31.08.2023 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: H R Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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