UID-Suche

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Alle Informationen zu:

Name	Wise Payments Limited
Adresse	6th Floor The Tea Building 56 Shoreditch High Street London E1 6JJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung USt-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	11. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung USt-De-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	8. März 2024
Firmenbuch-Nummer	07209813 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Transferwise LTD Exchange Solutions LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Wise Financial Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 13214905 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ehrenberg, Roger Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hinrikus, Taavet Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Horowitz, Benjamin Abraham Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.01.2018 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kaarmann, Kristo Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rampell, Alastair Michael Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2018 Löschung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Wise Plc Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 13211214 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Kaarmann, Kristo London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2010 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Estonian

Kean, Sharon Anne London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2023 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Ollite, Syeeda London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2021 Rolle: Secretary

Trunin, Lars Shoreditch High Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2023 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Product Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Estonia Nationalität: Estonian

Briers, Matthew John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2021 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nash, Dean, Mr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2021 Löschung: 02.12.2021 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Tinv LTD Status: Inaktiv Eintragung: 26.03.2019 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 11905382 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Wise Financial Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 13214905 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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GB Wise PLC6th Floor Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

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GB Tinv LTD6th Floor, Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

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Acierta UK LimitedUnit 2, 1 Baltic Place, London, N1 5AQ

Living Designs Associates Limited | Living Group6th Floor The Bower, 207 Old Street, London, EC1V 9NR

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