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Name	Wise Financial Holdings LTD
Adresse	6th Floor Tea Building 56 Shoreditch High Street London E1 6JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13214905 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	456 Holdco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Wise Plc Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 13211214 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Transferwise Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 07209813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Fahey, Jane London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Kemish, Kingsley Philip St Albans, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ollite, Syeeda 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Rolle: Secretary

Briers, Matthew John 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 07.01.2024 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kaarmann, Kristo 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2021 Löschung: 07.01.2024 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Estonian

Nash, Dean, Mr. 56 Shoreditch High Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 09.12.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Wise Investments Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Companies House Nummer: 13222470 Art der Kontrolle

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Wise Payments LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 07209813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Wise Payments Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 07209813 Art der Kontrolle

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GB Tinv LTD Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 11905382 Art der Kontrolle

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Wise Payments Limited6th Floor, The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

Wise Payments Limited | Wise UKShoreditch High Street 56, 6th Floor Tea Build E1 6Jj., London, Exterior (Ex)

GB Wise PLC6th Floor Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

GB Tinv LTD6th Floor, Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

Transferwise LTDTransferwise, 6th Floor, The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

Special London LimitedUnit 4.01 The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

Acierta UK LimitedUnit 2, 1 Baltic Place, London, N1 5AQ

Serenity Games LimitedFlat 33, Shearwater Court, Star Place, London, E1W 1AD

Acierta UK LimitedUnit 407, Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

GB Hassan Group of Company LTD6th Floor, 6th Floor, The Tea Building, 56 Shoreditch High St, London, E1 6JJ

GB U-DOX Holdings LimitedTea Building Unit 1.06, U-Dox, Shoreditch High Street, London, E1 6JJ

Living Designs Associates Limited | Living Group6th Floor The Bower, 207 Old Street, London, EC1V 9NR

Tammaro & Partners LimitedFlat 18, 7 New Inn Broadway, London, EC2A 3PR

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