Alle Informationen zu:

Name	NHL Second Funding Corporation Limited
Adresse	1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02047008 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. August 1986
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2017
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Paragon Banking Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02336032 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allen, Keith Graham Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2015 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shelton, Richard Dominic Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 08.10.1992 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woodman, Richard James Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2014 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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