Alle Informationen zu:

Name	Indico Capital Merchant Limited
Adresse	Spirit House, 8 High Street West Molesey KT8 2NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12565261 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Silva, Ruy Manuel Rufino Caleiro De Oliveira Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Geburtsdatum: 01.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Neves, Silvana Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2020 Löschung: 07.01.2023 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Neves, Silvana Ealing, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Neves, Silvana Ealing, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Rolle: Secretary

Silva, Ruy Manuel Rufino Caleiro De Oliveira Ealing, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Silva, Ruy Manuel Rufino Caleiro De Oliveira E Ealing, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Williamson, Derek Martin West Molesey, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2022 Geburtsdatum: 11.1944 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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