Name |
Kapyani Limited |
Adresse |
24 Flat 24, Skinner Apartments 17 Frogley Park Barking IG11 0AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11669575 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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Branche (ÖNACE) | 10831 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz 10840 - Herstellung von Würzmitteln und Soßen 11070 - Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Buba, Amina
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2018
Geburtsdatum: 10.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Sowemimo, Georgina
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2018
Geburtsdatum: 11.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Buba, Amina
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2018
Geburtsdatum: 10.1987
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Sowemimo, Georgina
17 Frogley Park, Barking, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2018
Geburtsdatum: 11.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian