Alle Informationen zu:

Name	Moonraker Holdings LTD
Adresse	16 Sidmouth Street Devizes SN10 1LD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09680919 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Juli 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	47650 - Einzelhandel mit Spielwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dutoy, Miriam Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Wallis, Iain Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dutoy, Miriam Devizes, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2015 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wallis, Iain Devizes, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2017 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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