Alle Informationen zu:

Name	South East Integrated Care LTD
Adresse	3 The Beeches Chatham ME5 0NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11762705 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Best, Christy Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 11.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dwyer, Audrey Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Quelle: Companies House

Best, Christy Chatham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Registered Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Dwyer, Audrey Herne Bay, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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